В Одесі судитимуть директорку фірм за фіктивну реєстрацію бізнесу
В Одесі викрили жінку, яка зареєструвала на себе кілька аграрних компаній із неправдивими даними.
Про це повідомляє пресслужба територіального управління БЕБ в Одеській області.
За даними слідства, одеситка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб із завідомо неправдивими відомостями. Вона оформила на себе три компанії в різних регіонах України, які працювали у сфері оптової торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Керівник територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян зазначив:
Реквізити фірм використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Правоохоронці встановили, що сама жінка фактично не керувала підприємствами і не виконувала жодних функцій. Документи від її імені оформлювали та підписували інші особи. Наразі щодо них тривають окремі розслідування.
Жінці повідомили про підозру у підробленні документів, які подаються для державної реєстрації. Обвинувальний акт уже направили до суду. Їй загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.
Раніше УСІ повідомляла, що детективи Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили схему мінімізації податків під час експорту сільськогосподарської продукції через Одеський морський порт. Йшлося про постачання кукурудзи до Малайзії на суму 202 мільйони гривень.
