В Одесі викрили схему продажу нелегальних сигарет на мільйони гривень
В Одесі детективи БЕБ завершили розслідування щодо двох чоловіків, які організували незаконний продаж підакцизних товарів. Справу вже передали до суду. За даними слідства, фігуранти легалізували понад 3 мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області.
Слідчі встановили, що один із підозрюваних був зареєстрований як ФОП і офіційно займався роздрібною торгівлею продуктами, напоями та тютюновими виробами. Протягом двох років він разом зі спільником купував незаконно виготовлені сигарети та продавав їх у магазинах Одеси. Для роботи вони найняли продавців, які не знали, що товар нелегальний, і реалізовували його як за готівку, так і безготівково.
«За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували. Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили гроші від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих коштів - 3,3 млн грн», — розповів керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Отримані гроші чоловіки витрачали на оренду приміщень, закупівлю товару та власні потреби.Під час обшуків детективи вилучили понад 24 тисячі пачок сигарет, електронні сигарети, документи та чорнові записи. Вартість вилученого товару становить близько 3 мільйонів гривень, на нього наклали арешт.
Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні злочинів у складі групи, незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, а також у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Раніше УСІ писала, що детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили розслідування великої податкової схеми, у якій одеська компанія ухилялася від сплати податку на додану вартість (ПДВ). В результаті державі повернули значну частину несплачених грошей.
