В Одесі засудили організатора фінансової піраміди, через яку люди втратили сотні тисяч гривень
Організатор схеми переконував громадян вкладати гроші під обіцянки щомісячного доходу до 20%. Для цього використовували офіс у центрі Одеси, рекламні кампанії, презентації та телеграм-канал із розповідями про нібито успішні інвестиції. Насправді ж виплати першим учасникам здійснювалися за рахунок внесків нових клієнтів. Коли потік грошей почав скорочуватися, виплати припинилися, а вкладники залишилися без своїх коштів.
Про це кореспондент УСІ дізнався з вироку Приморського районного суду Одеси.
Історія, яка починалася з обіцянок швидкого заробітку та фінансової незалежності, завершилася для її автора реальним тюремним строком. В Одесі суд поставив крапку у справі про масштабне шахрайство, жертвами якого стали десятки людей, які сподівалися примножити свої заощадження.
Чоловік побудував систему залучення коштів під виглядом інвестиційного проєкту. Потенційним клієнтам розповідали про нібито прибуткові фінансові операції та можливість отримувати стабільний дохід, який значно перевищував банківські ставки. Саме високі відсотки стали головною принадою для майбутніх вкладників.
Щоб викликати довіру, організатор використовував назву компанії, яка справді існувала в офіційних реєстрах, хоча жодного стосунку до неї не мав. Це дозволяло створити враження законної діяльності та переконувати людей, що їхні гроші перебувають у безпеці.
Вербування нових учасників відбувалося одразу кількома способами. Крім особистих консультацій, активно використовувалися соціальні мережі та тематичний телеграм-канал, де регулярно публікували історії успіху, відгуки задоволених вкладників і повідомлення про нібито успішні інвестиційні операції.
Також проводилися публічні зустрічі та презентації, під час яких громадян переконували долучатися до проєкту.Для більшої переконливості окремим учасникам справді виплачували кошти. Однак, як встановили правоохоронці, ці гроші не були результатом будь-якої підприємницької чи інвестиційної діяльності.
Джерелом виплат ставали внески нових клієнтів, які продовжували надходити до схеми. Саме завдяки першим виплатам багато вкладників втрачали пильність. Отримавши кілька переказів, люди збільшували суми інвестицій, залучали знайомих і родичів або вкладали повторно, сподіваючись на ще більший прибуток. У результаті окремі потерпілі передали шахраям десятки тисяч доларів.
Коли приплив нових грошей почав скорочуватися, механізм перестав працювати. Виплати почали затримуватися, а згодом зовсім припинилися. Спроби повернути вкладені кошти виявилися безрезультатними, а багато учасників зрозуміли, що стали жертвами класичної фінансової піраміди лише після її фактичного краху.
Також було задокументовано численні епізоди залучення коштів та встановлено значну кількість потерпілих. Суд дійшов висновку, що обвинувачений свідомо організував шахрайську схему для заволодіння чужими грошима.
За вчинене чоловіка засудили до семи років позбавлення волі. Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію його майна.
