PM620image002
фото: sbu.gov.ua

Как сообщает корреспондент Украинской Службы Информации, об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 миллионов гривен, - сообщают в ведомстве.

Правоохранители задержали курьера конвертцентра, который перевозил 1 миллион 326 тысяч гривен. Позже были задержаны еще четверо членов незаконного формирования.

Во время одного из обысков была изъята «черная бухгалтерия» конвертцентра – печати фиктивных предприятий, финансовая документация, почти 4 миллиона гривен наличными. Сейчас на счета всех фиктивных предприятий, зарегистрированных мошенниками, наложен арест.

PM428image004
фото: sbu.gov.ua

Как сообщала USIonline.com, после обысков столичных налоговиков вьетнамцы осадили прокуратуру Одесской области.

Комментарии