> Всі новини > Новини > В Одесі та ще у кількох містах поліція провела обшуки: одна з нафтопереробних компаній відмивала кошти (фото, відео) 
В Одесі та ще у кількох містах поліція провела обшуки: одна з нафтопереробних компаній відмивала кошти (фото, відео)
Майже 50 обшуків у різних містах здійснили правоохоронці в офісах фінансово-промислової групи, експосадовці якої привласнили гроші компанії. Слідчі дії відбувалися в Одесі, Києві, Харкові та Дніпрі.
Про це повідомила Національна поліція України.
У результаті обшуків вилучено речові докази, зокрема документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації, уточнили у відомстві.
Поліцейські встановили, що підприємства, яким відвантажувалося пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи.
Обшуки тривали в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів.
Йдеться про привласнення 5,8 млрд гривень. У цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.
За даними РБК-Україна, головний підозрюваний – Павло Овчаренко, а компанія-нафтопереробник – «Укртатнафта». Фігурант очолював її у період з 2017 по 2022 рік.
У листопаді 2022 року активи «Укртатнафти» були відчужені у власність держави у зв’язку з військовою необхідністю.
Судячи з фото Нацполіції, в Одесі обшук, зокрема, проводився в офісі забудовника Perfect Group, що зводить на Французькому бульварі ЖК Doma Trabottiм.
Павло Овчаренко також володів агрохолдингом “Агрейн”, який наразі має понад десяток сільськогосподарських підприємств та земельний банк площею 110 тисяч гектарів, зокрема, й в Одеській області.
У 2020 році він продав “Агрейн” французькій компанії SAS Investcompagnie. За даними Forbes.ua бенефіціарами цієї компанії є дружина Овчаренка Анна Шевцова та їхні сини Павло і Микита.
Сам Овчаренко багато років мешкав в Одесі, поки через переслідування правоохоронців у зв’язку з низкою масштабних махінацій з коштами, не втік до Франції.
Раніше на USIonline.com —
Працюватимуть на оборону: в Україні націоналізували пʼять промислових гігантів
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
