> Всі новини > Новини > В Одесі судили директорку товариства, яке було створено для відмивання грошей 
В Одесі судили директорку товариства, яке було створено для відмивання грошей
Суд в Одесі визнав винною засновницю товариства, яка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, але не виконувала жодних функцій.
Про це повідомили у БЕБ.
Через цю «підставну» аграрну компанію відбувалась конвертація безготівки у готівку для підприємств, які реально працюють. Фігурантка була лише «підставною особою», бо всі документи складалися та підписувалися іншими. Матеріали відносно них розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.
Суд виніс вирок та визнав підозрювану винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.
Жінці призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік.
Раніше на USIonline.com —
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
