Руководство банка одесского экс-нардепа подозревается в подделке документов на миллионы гривен «фото»

Руководство банка одесского экс-нардепа подозревается в подделке документов на миллионы гривен

Председателю разорившегося «Місто Банка» Ивану Демченко и главному бухгалтеру объявили о подозрении в подделке документов, с помощью которых банк получил финансирование из госбюджета. Владельцем банка является экс-нардеп и депутат Одесского облсовета Иван Фурсин, однако ему СБУ пока подозрений не предъявляет.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу СБУ, источники издания «Экономическая правда» и государственные реестры.

В Кибердепартаменте Службы безопасности Украины, совместно с полицией Киева, обнаружили, что с 2018 по 2020 года глава правления «Місто Банка» и главный бухгалтер в документах заявляли о наличии в собственности компании имущества на 277 млн гривен. С помощью этих данных банк получил из госбюджета 50 млн кредита и 7 млн гривен на рефинансирование. Однако уже в 2020 году банк был признан банкротом и сейчас находится в состоянии ликвидации.

Главой правления банка с 2012 по 2020 года, согласно реестру юридических лиц, являлся Иван Демченко. На данный момент он депутат Одесского горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». При том, это далеко не действенное уголовное дело, в котором фигурирует «Місто Банк» и его руководство.

На фото: Иван Демченко 

Как пример, по информации издания «Наші Гроші», в 2017 году через «Місто Банк» выводились деньги, которые жители города Смила в Черкасской области платили за тепло. Также через этот банк, согласно информации в правоохранительных органах, отмывало деньги более 30 предприятий из «Госинвестпроекта».

Сейчас расследования, касающиеся «Місто Банк» Ивана Фурсина, продолжаются, а Демченко и главбуху банка пока грозит лишь ограничение свободы до 4 лет и штраф до 17 тыс. гривен, согласно ст.220-2 (подделка финансовых отчетов группой лиц) УК Украины. Точный размер урона бюджету государства пока устанавливается, но речь явно идет о миллионах гривен.

Ранее на USIonline.comВ Одессе СБУ ликвидировала очередную сеть электронных мошенников.

Читайте нас в Facebook, Telegram и Instagram, смотрите на Уoutube.