Руководство банка одесского экс-нардепа подозревается в подделке документов на миллионы гривен

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу СБУ, источники издания “Экономическая правда” и государственные реестры.

В Кибердепартаменте Службы безопасности Украины, совместно с полицией Киева, обнаружили, что с 2018 по 2020 года глава правления “Місто Банка” и главный бухгалтер в документах заявляли о наличии в собственности компании имущества на 277 млн гривен. С помощью этих данных банк получил из госбюджета 50 млн кредита и 7 млн гривен на рефинансирование. Однако уже в 2020 году банк был признан банкротом и сейчас находится в состоянии ликвидации.

Главой правления банка с 2012 по 2020 года, согласно реестру юридических лиц, являлся Иван Демченко. На данный момент он депутат Одесского горсовета от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. При том, это далеко не действенное уголовное дело, в котором фигурирует “Місто Банк” и его руководство.

На фото: Иван Демченко 

Как пример, по информации издания “Наші Гроші”, в 2017 году через “Місто Банк” выводились деньги, которые жители города Смила в Черкасской области платили за тепло. Также через этот банк, согласно информации в правоохранительных органах, отмывало деньги более 30 предприятий из “Госинвестпроекта”.

Сейчас расследования, касающиеся “Місто Банк” Ивана Фурсина, продолжаются, а Демченко и главбуху банка пока грозит лишь ограничение свободы до 4 лет и штраф до 17 тыс. гривен, согласно ст.220-2 (подделка финансовых отчетов группой лиц) УК Украины. Точный размер урона бюджету государства пока устанавливается, но речь явно идет о миллионах гривен.

Ранее на USIonline.com — В Одессе СБУ ликвидировала очередную сеть электронных мошенников.

Читайте нас в Facebook, Telegram и Instagram, смотрите на Уoutube.