В Одесі судитимуть чоловіка, який за 10 тисяч гривень став фіктивним директором агрофірми
В Одесі судитимуть 30-річного чоловіка, який за грошову винагороду погодився стати номінальним засновником та директором підприємства з експорту аграрної продукції. За даними слідства, він підписав документи із завідомо неправдивими відомостями та передав свої персональні дані для переоформлення компанії. Надалі реквізити підприємства використовувалися для експорту агропродукції через порти Великої Одеси до кількох країн.
Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України в Одеській області.
Детективи БЕБ встановили, що 30-річний одесит за винагороду у розмірі 10 тисяч гривень погодився оформити на себе товариство з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізувалося на експорті аграрної продукції. При цьому чоловік усвідомлював, що фактично не керуватиме підприємством, не здійснюватиме його господарську діяльність, не розпоряджатиметься коштами та не виконуватиме обов’язки директора.
За даними слідства, для реалізації схеми він передав свої персональні дані іншим особам, які підготували пакет документів із завідомо неправдивими відомостями. Надалі чоловік підписав ці документи у нотаріуса та подав їх для державної реєстрації змін щодо юридичної особи.
Як з’ясували правоохоронці, згодом реквізити переоформленого підприємства використовували для експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. Продукцію постачали до Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови. Водночас номінальний керівник фактично не здійснював управління компанією та не контролював її фінансово-господарську діяльність.
Під час розслідування детективи БЕБ викрили механізм використання фіктивно переоформленого підприємства та припинили його діяльність. Правоохоронці повідомили, що схему незаконного експорту було ліквідовано.
На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — внесення до документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання таких документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Наразі триває розслідування щодо інших осіб, які можуть бути причетними до організації схеми та використання реквізитів цього підприємства у протиправній діяльності.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше УСІ повідомляла, що в Одесі правоохоронці викрили схему незаконного обігу тютюнових виробів, організатори якої продавали сигарети без необхідних документів та сплати податків. За даними слідства, учасники схеми не лише займалися реалізацією нелегально виготовлених тютюнових виробів, а й легалізували отримані від цієї діяльності кошти. Згодом справу передали до суду. Наразі суд визнав двох фігурантів винними та призначив їм покарання у вигляді штрафів, а також заборонив працювати у сфері виробництва, зберігання та реалізації підакцизних товарів. За матеріалами справи, через незаконну діяльність вони отримали та легалізували понад 3,3 мільйона гривень доходів.
