В Одесі викрили схему дроблення бізнесу на 76 мільйонів гривень
В Одесі детективи БЕБ завершили розслідування щодо ухилення від сплати податків у мережі магазинів одягу та взуття. Організатор за рік отримав понад 76 мільйонів гривень доходу.
Про це повідомляє пресслужба територіального управління БЕБ України в Одеській області.
За даними слідства, 34-річний чоловік організував мережу магазинів в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях і штучно «дробив» бізнес, щоб не перевищувати ліміт спрощеної системи оподаткування. Для цього він зареєстрував 15 підконтрольних ФОПів, через які фактично керував діяльністю та розподіляв доходи.
Слідство встановило, що за рік підприємець отримав понад 76 мільйонів гривень, але задекларував лише 5 мільйонів. Таким чином він не сплатив понад 10,6 мільйона гривень податків.
Під час 15 обшуків детективи вилучили готівку, понад 23 тисячі одиниць товару, техніку та документацію загальною вартістю майже 33,4 мільйона гривень.
Чоловіку повідомили про підозру. У ході слідства він добровільно відшкодував до бюджету 10,6 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду.
На момент завершення досудового розслідування схема дроблення бізнесу повністю ліквідована. Підприємець зобов’язався зареєструвати юридичну особу та офіційно працевлаштувати найманих працівників. Аналітики ТУ БЕБ надалі відстежуватимуть динаміку надходжень податків від вказаного підприємства з метою недопущення подальшого ухилення від сплати податків, – зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Оперативний супровід здійснювали детективи Управління зі стратегічного захисту економіки територіального управління БЕБ в Одеській області та Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Одеської обласної прокуратури.
Раніше УСІ писала, що суд визнав винним директора будівельної компанії, який підробив документи на роботи з берегоукріплення у Фонтанці. Йдеться про аванс у 3 мільйони гривень із місцевого бюджету. Чоловіку призначили штраф і заборонили обіймати керівні посади протягом трьох років.
