> Всі новини > Новини > Через КПП на Одещині до Молдови екстрадували чоловіка якого звинувачують у відмиванні грошей (відео) 
Через КПП на Одещині до Молдови екстрадували чоловіка якого звинувачують у відмиванні грошей (відео)
З України до Молдови екстрадували обвинуваченого у справі молдавського банку Banca de Economii. Чоловіка звинувачують у відмиванні 2,5 млн леїв, взятих у кредит.
Про це повідомляє Національний антикорупційний центр Молдови.
Обвинуваченого, котрий перебував у розшуку, українські правоохоронці передали молдавським колегам 4 квітня на КПП Тудора-Староказаче.
Згідно з матеріалами справи, чоловіка звинувачують у тому, що він у співучасті з іншими особами відмив 2,5 млн леїв, взятих у кредит у Banca de Economii у 2011 році. Для цього він зробив кілька переказів на різні рахунки, у тому числі на рахунки компанії, якою він керував, таким чином приховавши походження грошей від кредиту.
Чоловік переховувався на території України.
4 квітня цього року українські правоохоронці екстрадували обвинуваченого до Молдови. На КПП Тудора-Староказачого його передали молдавським правоохоронцям.
Чоловіка поки що затримали у Молдові на 72 години. Розслідування продовжується.
Раніше на USIonline.com —
Одеські прикордонники не впустили в Україну молдованина – прихильника російського імперіалізму
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
