В Одессе «накрыли» конвертцентр с годовым оборотом более 1 млрд гривен (фото)

20 Жовтня 2016, 13:24

14591756_1768962870026904_5159862871261761440_n

фото: управление СБУ в Одесской области / Facebook

Об этом сообщили в прокуратуре, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

В состав конвертцентра входило около 15 предприятий из Киевской и Одесской областей. Прокуратура подозревает, что они фиктивные.
Организатора схемы и нескольких сотрудников (курьеров и бухгалтеров) задержали на «горячем».

Во время обыска правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансово-хозяйственных операций. В центре нашли и пять единиц огнестрельного оружия и почти три тысячи патронов, хранящихся без соответствующих разрешений.

На счета в 10 банках наложен арест. Следственные действия продолжаются.