відмивання грошей
В Одесі судили директорку товариства, яке було створено для відмивання грошей
Суд в Одесі визнав винною засновницю товариства, яка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, але не виконувала жодних функцій.
15 Липня, 05:25
В Одесі та ще у кількох містах поліція провела обшуки: одна з нафтопереробних компаній відмивала кошти (фото, відео)
Майже 50 обшуків у різних містах здійснили правоохоронці в офісах фінансово-промислової групи, експосадовці якої привласнили гроші компанії. Слідчі дії відбувалися в Одесі, Києві, Харкові та Дніпрі.
29 Травня, 05:56
Через КПП на Одещині до Молдови екстрадували чоловіка якого звинувачують у відмиванні грошей (відео)
З України до Молдови екстрадували обвинуваченого у справі молдавського банку Banca de Economii. Чоловіка звинувачують у відмиванні 2,5 млн леїв, взятих у кредит.
5 Квітня, 04:39
