Квартири померлих і фіктивні кредити: в Одесі судитимуть організаторів афери на 12 млн грн

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Одеській області. 

За даними слідства, організатором схеми став 49-річний директор агентства нерухомості, який залучив до діяльності нотаріуса, реєстратора, колишнього банківського працівника та інших спільників, обізнаних у сфері операцій з житлом.

У першій схемі зловмисники отримували доступ до інформації про квартири померлих одеситів. Далі вони виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина з яких нібито оформлювалась за кордоном, що ускладнювало перевірку. Після цього нотаріально оформлювали спадщину та реєстрували право власності на підставних осіб. Надалі житло перепродавали — спочатку «своїм» людям, а потім уже реальним покупцям. У такий спосіб незаконно відчужено щонайменше шість квартир.

Друга схема була спрямована на отримання банківських кредитів. Ділки створювали фіктивні об’єкти нерухомості та підробні документи на підставних осіб, після чого зверталися до банків за іпотечними кредитами за державною програмою. Отримані кошти надалі розподілялися між учасниками групи.

Загалом, за даними правоохоронців, фігуранти заволоділи понад 12 мільйонами гривень. Трьом учасникам групи висунуто обвинувачення за низкою статей Крззимінального кодексу, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах, підробку документів, легалізацію злочинних доходів та несанкціоновані дії з реєстраційними даними. Їм світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Обвинувальний акт передано до суду.

Раніше УСІ писала, що 45-річний утриманець Одеського СІЗО організував масштабну шахрайську схему, видаючи себе за мера міста або голову сільради. Через оголошення на OLX він виходив на продавців нерухомості, «консультував» їх щодо оцінки майна та нагадував про нібито обов’язкові податки, а також пропонував фейкові послуги з метою отримання коштів.