В Одесі судитимуть організаторів шахрайської мережі псевдоінвестицій
В Одесі передали до суду справу проти дев’яти людей, які створили схему фейкових інвестицій. Вони обманювали людей, показували вигаданий прибуток і забирали гроші через криптогаманці.
Про це повідомили у Національній поліції України.
За даними слідства, шахрайську схему викрили ще восени минулого року.
Кіберполіцейські Одещини разом зі слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументували діяльність групи, яка виманювала гроші під виглядом інвестицій у криптовалюту та рекламу.
Зловмисники створювали фальшиві сайти, де для клієнтів відкривали так звані «особисті кабінети». Там люди бачили нібито свої вкладення і навіть «прибуток», який насправді був просто намальований. Це створювало ілюзію успішних інвестицій і змушувало вкладати ще більше грошей.
Насправді всі ці кошти одразу переводили на криптогаманці, які контролювали учасники схеми. Коли суми ставали значними, шахраї просто зникали і переставали виходити на зв’язок.
Правоохоронці встановили, що у схемі брали участь дев’ять людей. У кожного була своя роль: організатор, менеджери, ІТ-спеціалісти та оператори, які спілкувалися з потерпілими.
Слідчі довели причетність цієї групи щонайменше до восьми випадків шахрайства. Серед постраждалих є як іноземці, так і українці. Загальна сума збитків становить 5 мільйонів 752 тисячі гривень.
Розслідування вже завершили, справу передали до суду. Усіх дев’ятьох обвинувачують у шахрайстві. Восьмеро також проходять за створення та участь у злочинній організації, а троє — за відмивання грошей.
Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше УСІ повідомляла, що в Одесі шахраї виманювали гроші у людей через оголошення на OLX. Вони обіцяли пригнати авто з-за кордону, брали аванс і зникали. Серед потерпілих був військовий, який заплатив за Toyota Land Cruiser Prado, але машини так і не отримав.
