НАБУ викрило схему розкрадання зерна на 776 мільйонів: екскерівництву держкорпорації та партнерам оголосили підозри
НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння зерном АТ «ДПЗКУ» на 776 млн грн: підозри отримали п’ятеро осіб, серед яких екскерівники держкорпорації та представники іноземної компанії.
Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.
За даними слідства, у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи з компанією-нерезидентом. Умовами договорів передбачалася повна передоплата товару до переходу права власності. Втім, оригінали коносаментів — документів, що підтверджують право власності на вантаж — опинилися у розпорядженні покупця ще до розрахунку.
Це дозволило іноземній компанії безперешкодно розвантажити судна та фактично заволодіти зерном, не сплативши за нього. Щоб приховати оборудку, у держкорпорації залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками, створюючи видимість контролю над вантажем.
У результаті таких дій держава втратила майже 106 тисяч тонн зерна загальною вартістю 776 мільйонів гривень.
Отримані від продажу кошти учасники схеми легалізували — переводили через банківські рахунки, змішуючи з легальними доходами, а також спрямовували на придбання активів для підконтрольних підприємств.
Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишній голова правління ДПЗКУ, ексдиректор департаменту трейдингу, директор і бенефіціар іноземної компанії, його довірена особа та ще один співучасник.
Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та підроблення документів.
Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та перевіряють інші можливі епізоди незаконної діяльності.
Раніше УСІ писала, що НАБУ та САП передали до суду обвинувальний акт щодо голови Одеської обласної ради Григорія Діденко та його дружини — народної депутатки IX скликання Юлії. Їх підозрюють, що у період з 2020 по 2023 рік вони придбали активи на суму, яка перевищує законні доходи сім’ї. Серед придбаного нечесним шляхом – автомобілі Audi SQ8 2021 року випуску та Mercedes-Benz C200 2021 року випуску, годинник Hublot, нерухомість, а також кошти, отримані від купівлі-продажу сільгосппродукції та від підрядника, який виконує роботи за бюджетні гроші.
