Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його даними, правоохоронці викрили та зупинили діяльність злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр». Через нього підприємствам допомагали легалізувати кошти та ухилятися від сплати податків.
Як працювала схема
Одним із клієнтів стало підприємство, яке у 2023–2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.
З 2,5 млрд грн, отриманих від держави, понад 576 млн грн вивели у «тінь».
Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку,
Організатори створили мережу з 40 фірм-прокладок. На ці компанії підприємство переказувало кошти нібито за товари та послуги, яких насправді не існувало.
Фіктивні постачальники існували лише на папері. У них не було працівників чи виробництва. Керівників оформлювали на підставних осіб з тимчасово окупованих територій, а бенефіціарів вигадували як іноземців.
Як відмивали гроші
Кошти проходили через мережу транзитних фірм. Після цього їх повертали замовникам готівкою. Таким чином, учасники схеми незаконно збагачувалися.
Сам «конвертаційний центр» отримував відсоток за свої послуги.
Паралельно підприємство штучно формувало збитки. Це дозволяло не платити податки.
За даними експертиз, держава недоотримала понад 100 млн грн.
Обшуки та підозри
Правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучили готівку, транспорт, комп’ютерну техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію.
Сімом особам вже повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
У прокуратурі наголосили, що йдеться не про помилку чи господарський спір, а про організовану схему виведення коштів з оборонної сфери.
Фіктивні директори з окупованих територій
У Нацполіції повідомили деталі про так званих «керівників» цих компаній. Частину фірм оформлювали на громадян України, які з 2014 року живуть на території так званої «днр», підтримують російську владу та її агресію проти України.
Серед них — жінка, яка працює вчителем і навіть отримала відзнаку «вчитель росії». Також серед засновників фігурували нібито громадяни Польщі. Але, як встановили правоохоронці, ці люди — вигадані.
Ієрархія схеми та тиск на слідство
Поліцейські також встановили повну структуру «конвертаційного центру» — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У схемі чітко розподілили ролі, що дозволяло роками виводити кошти.
Ще у грудні минулого року трьом ключовим учасникам повідомили про підозру. Серед них — керівник «конвертцентру», співорганізатор, який координував взаємодію з підприємством, та бухгалтерка групи.
Після цього фігуранти намагалися впливати на слідство. Вони планували провокації та шукали людей, які могли б підпалити авто слідчого. За це пропонували 2 тисячі доларів.
Поліцейські додали, що під час подальшого розслідування вони вийшли ще на п’ятьох ключових учасників схеми.
Продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до даного злочину, оперативники ДСР та слідчі ГСУ отримали викривальні докази щодо ще пʼятьох ключових «гравців» у схемі,
На території Дніпропетровської області правоохоронці провели майже 40 обшуків. Вони вилучили фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, а також майже 2 млн грн готівки та автомобілі.
«Конвертація» не тільки в оборонці
Раніше на Одещині правоохоронці затримали власника аграрної фірми, який «прокручував» кошти від продажу зерна. Він створив дві компанії, через які конвертував безготівкові кошти. Обидві спеціалізувалися на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
