Контрабандисты из президентского санкционного списка скрываются за границей, но продолжают работать

Об этом Украинской Службе Информации стало известно от достоверного источника.

По данным источника, оба контрабандиста — Шерман и Фирманюк — сейчас управляют своим незаконным бизнесом, находясь за границей. А сам список контрабандистов создан лишь для того, чтобы сменить действующие лица в «бизнесе».

Все это было направлено на борьбу с конвертационными центрами, с которыми работает украинская «десятка», а сам список Зеленского помогали создать люди, которые давно хотят занять место на рынке (контрабанды, – ред.), – пояснил источник.

По его данным, перечень из топ-10 украинских контрабандистов, против которых ввели санкции 2 апреля, создавался, как рычаг для борьбы с конвертационными центрами, которые формируют НДС и обналичивают средства для реального сектора экономики.

В частности, бывший начальник следственного отдела СБУ в Одесской области Александр Кравченко, также оказавшийся под санкциями, промышляет конвертацией и скручиванием НДС.

В этом бизнесе с ним завязан Дмитрий Борисенко по кличке Тортик. Кличку он приобрел из-за того, что ранее владел кондитерской. Сейчас на него записано 30% компании «Ориент», занимающейся продажей автомобилей. Видимо, через эту фирму и другой бизнес он отмывает деньги для Кравченко.

Большая часть конвертцентров находится в столице, но имеются они и в Одессе.

Напомним, Виктор Шерман – одна из ключевых фигур контрабандного мира Украины времен Порошенко.
В полномочия Шермана входил контроль за остальными игроками рынка. Для этого у него даже был отдельный офис, который 24/7 мониторил таможенную базу и оформления грузов.
При этом он сумел прибрать к рукам практически весь поток турецких товаров в Украину через Одесскую таможню.

Ранее на  USIonline.com — Четверо из Одессы: СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов.

Читайте нас в Facebook, Telegram и Instagram, смотрите на Уoutube.