На Одещині затримали чоловіка, який проводив безготівковий обмін російських рублів

Про це повідомляє Кіберполіція.

Затриманий у месенджері створив спільноту, де пропонував безготівковий валютний обмін, попри заборону здійснення будь-яких операцій із використанням російських рублів та відсутність ліцензії НБУ. Чоловік пропонував обмін рублів на гривні та гривні на рублі, утримуючи з клієнтів близько 30% від суми переказу.

Після замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль чоловік отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату «peer to peer», конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля. Далі, електронним російським рублем поповнював баланс карток російських банків, на вибір замовника послуг. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі «peer to peer».

Для реалізації схеми чоловік використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За оперативними даними, правопорушник встиг провести 5 000 операцій з обміну валюти на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду.

Раніше на USIonline.com —

Заробляв у СІЗО: в Одесі на шахрайстві викрили львів’янина

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.