На Одещині винесли підозру «дорожньому королю»
Скандального бізнесмена Араїка Амірханяна підозрюють у нових злочинах.
Про це повідомили в обласному управлінні СБУ та в обласній поліції, передає Українська Служба Інформації.
Араїк Амірханян — власник великої мережі будівельних компаній, які працювали переважно у дорожній сфері. За даними слідства, у 2019 році він зареєстрував фіктивне ТОВ, зазначивши в установчих документах неіснуючу адресу. За його допомогою бізнесмен ухилявся від податків і уникав перевірок. Протягом 2019-2020 років фірми Амірханяна ремонтували автошляхи державного значення у різних районах України. Гроші на це виділялися з відповідної державної програми.
Частину отриманих бюджетних коштів підрядники за вказівкою Амірханяна переводили на підконтрольні фірми, зареєстровані на підставних осіб. Ці переводи не вносилися до податкової звітності.
Потім гроші переводили у готівку через власну мережу підконтрольних комерційних структур і розподіляли між учасниками оборудки.
Завдяки цим оборудкам, Амірханян, вважають слідчі, розікрав 23,4 млн грн бюджетних коштів.
Статутний капітал фірми Амірханяна на суму більше 10 млн грн заарештовано й передано в управління АРМА.
Нагадаємо, наразі Араїк Амірханян перебуває у міжнародному розшуку. Він позбавлений українського громадянства і перебуває під санкціями РНБО. Свого часу скандальний бізнесмен відзначився спробами штурму державних установ.
Раніше на USIonline.com —
Злочинна організація в одеській мерії: суд подовжив термін обов’язків одіозним бізнесменам
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
