Через карточки переселенцев из Одессы в ЛДНР переводили сотни тысяч гривен

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент “принимали заказы” от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов. В Одессе сообщник дельцов – работник банка – по копиям документов наладил изготовление платежных карт, – объяснили схему правоохранители.

По информации СБУ, с сентября по декабрь прошлого года таким образом в ЛДНР было выведено более 350 тыс. грн.

Сейчас в отношении замешанного в сделке банковского работника начато уголовное производство по ч.1 ст. 366 (служебный подлог). СБУ определяет всех причастных к этим махинациям, решается вопрос об отмене незаконно оформленных социальных выплат.