Служба безопасности Украины закрыла конвертационный центр, через который "отмыли" более 600 млн грн. Часть легализованных денег отправлялась в "ДНР".

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказали в СБУ.

Организаторы "конвертера" помогали своим клиентам – коммерческим структурам – переводить деньги в наличные и уклоняться от налогов. Ежемесячный оборот "конвертера" более 50 млн грн. Часть прибыли, по информации СБУ, поступала в том числе и в "ДНР".

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела было изъято более четырехсот тысяч долларов США, печати фиктивных фирм, а также документация и техника, подтверждающая проведение финансовых сделок.

Конвертационный центр действовал на протяжении 2016-2017 гг. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Продолжается досудебное следствие.

фото: пресс-центр СБУ
фото: пресс-центр СБУ
фото: пресс-центр СБУ
фото: пресс-центр СБУ

Как сообщала USIonline.com, бюджет Одесской области обжалуют в суде.

Комментарии