Безымянный

Как сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-центр СБУ, ежемесячный оборот конвертационного центра предварительно оценивается в более 70 млн грн.

В ведомстве сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра. Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов, силовики изъяли более полумиллиона гривен наличными, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам и компьютерную технику.

СБУ заблокировано более 150 банковских счетов фиктивных предприятий, которые были задействованы в противоправной деятельности. Ведомство продолжает проводить неотложные оперативно-следственные действия для установления всех причастных к финансовым сделкам.

 

Как сообщала USIonline.com, в Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 30 миллионов гривен.

Комментарии