> Всі новини > Новини > Власник аграрної фірми «прокручував» кошти від продажу зерна – як його наказали 
Власник аграрної фірми «прокручував» кошти від продажу зерна – як його наказали
Мешканця Рені викрито у реєстрації двох компаній, через які конвертувалися безготівкові кошти.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки в Одеській області.
Детективи з’ясували, що 36-річний раніше судимий чоловік зареєстрував на себе дві компанії у різних областях України. Обидві спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Реквізити підприємств використовувалися для мінімізації податкового навантаження. Через аграрні компанії відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Фігурант не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами. Матеріали щодо них розслідуються в окремих кримінальних провадженнях, зауважили у БЕБ.
Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 ККУ (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Йому загрожує штраф від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавленням волі від трьох до п’яти років.
Раніше на USIonline.com —
На Одещині БЕБ оголосили в розшук «бісову дюжину» людей за організацію азартного бізнесу (фото)
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
