> Всі новини > Новини > «Відмивали» кошти через фіктивну фірму: на Одещині судитимуть директора будівельної компанії 
«Відмивали» кошти через фіктивну фірму: на Одещині судитимуть директора будівельної компанії
В Одеській області викрили директора будівельної компанії, яка ухилялася від сплати податків і «відмивала» гроші на ремонті і будівництві автодоріг.
Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ в Одеській області.
Під час досудового розслідування детективи встановили чоловіка, який подав документи для реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Підозрюваний зареєстрував на себе будівельну компанію. Підприємство оформили на підставну особу, аби надалі використовувати для ухилення від сплати податків під час виконання державних замовлень з ремонту та будівництва автомобільних доріг.
Компанія впродовж року надавала послуги на замовлення бюджетних організацій у Миколаївській області. Однак, отримуючи оплату за виконання робіт від розпорядників коштів, підприємство не відображало прибуток в податковій звітності та ухилялось таким чином від сплати податків. Керівник згадуваної будівельної фірми після її реєстрації фактично не виконував жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами. Наразі детективи Бюро встановлюють їх коло в рамках розслідування окремого кримінального провадження, – зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею, яка передбачає штраф від п’яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Справу направлено до суду.
Раніше на USIonline.com —
На Одеській митниці затримали посадовицю на хабарі за усунення «бюрократичних перешкод» (фото)
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
