В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривен

Фото: пресс-служба ГФС в Одесской области

Как сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины, клиентами центра были предприятия реального сектора экономики, которые получали услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

По информации ведомства, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил около 200 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 33,3 млн грн.

Налоговики провели обыски в офисах, по месту жительства фигурантов центра и в их транспортных средствах. Всего было обнаружено и изъято 760 тыс. грн наличными, 102 печати предприятий, 16 единиц компьютерной техники, 14 мобильных телефонов, 11 магнитных носителей информации. Также была изъята финансово-хозяйственная документация, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

Как сообщала USI.online, в Авангарде обнаружили склады с «брендовыми» кроссовками на 3 миллиона гривен.