> Всі новини > Новини > В Одеській області викрили агротрейдера, який намагався незаконно вивезти сою до Туреччини та Румунії 
В Одеській області викрили агротрейдера, який намагався незаконно вивезти сою до Туреччини та Румунії
Агротрейдер використовував підроблені документи, про походження продукції, та намагався створити видимість легальних операцій та ухилитися від податків.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ в Одеській області викрили агротрейдера, який намагався незаконно експортувати 7,5 тис. тонн соєвих бобів до Туреччини та Румуні.
Детективи встановили, що експорт документально не підтвердженої продукції, підозрювані намагалися здійснити через ланцюги постачання з фіктивними підприємствами та ФОПами.
Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах Чернівецької області детективи БЕБ вилучили понад 6 тис. тонн соєвих бобів, завантажених на судно та 1,6 тис. тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції – понад 103 млн гривень.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків триває.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.
Раніше на USIonline.com —
Заступник керівника БЕБ в Одесі заробляв на бізнесі в «ЛНР»: посадовця затримали (фото)
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
