Схема на 400 млн: на Одещині впливового політика підозрюють в ухилянні від податків

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Впродовж 2022 року декілька компаній виконували постачання продуктів харчування для державних структур та ухилились від сплати податків на загальну суму майже 400 млн грн.
Наразі ім’я фігуранта не розголошують, але відомо, що у злочині підозрюють народного депутата України, голову однієї з фракцій Верховної Ради.

Свою діяльність компанії вели, зокрема, в Одеській області. Вони купували продукти харчування за готівку.

У подальшому, такі операції відображали у бухгалтерському та податковому обліках, як закупівля від інших підприємств, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. Така протиправна схема, дала можливість компаніям-постачальникам ухилитися від сплати податків до державного бюджету на загальну суму майже 400 млн грн упродовж 2022 року,- йдеться у повідомленні.

В межах досудового розслідування, детективи БЕБ, провели 20 обшуків та оглядів за місцем фактичного здійснення господарської діяльності компаній та за місцем проживання їх службових осіб.

Раніше на  USIonline.com —

В Україні звільняють все керівництво митниці і проводять гучні обшуки

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.