> Всі новини > Новини > В Одесі заарештували активи транспортного холдингу на 700 млн: ним володіли росіяни 
В Одесі заарештували активи транспортного холдингу на 700 млн: ним володіли росіяни
Один з найбільших в Україні логістичних центрів підозрюють в ухиленні від податків.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ провели обшуки в адміністративних будівлях транспортного холдингу і виявили докази фінансових порушень, а також документи про російське громадянство власників підприємства.
За даними слідства, бенефіціарними власниками холдингу через офшорну кіпрську компанію є громадяни РФ. Змовившись зі службовими особами фірми, вони з 2021 року завищували податковий кредит з ПДВ під час проведення фінансово-господарських операцій. В результаті, держбюджет недоотримав понад 18,3 млн грн.
У межах досудового розслідування заарештували корпоративні права фірми, а також 9 машин і 13 обʼєктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо). Загальна вартість заарештованого майна — близько 700 млн грн.
БЕБ не вказує, про яке саме підприємство йде мова. Втім, відомо, що Шевченківський райсуд Києва ще у листопаді минулого року видав дозвіл на огляд майна одеського ТОВ «Євротермінал» за аналогічними підозрами.
Раніше на USIonline.com —
В порту Одещини передано до АРМА російську руду на 20 млн доларів (фото)
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
