> Всі новини > Новини > В Одесі судитимуть 19 учасників шахрайського «міжнародного інвестиційного холдингу» (фото) 
В Одесі судитимуть 19 учасників шахрайського «міжнародного інвестиційного холдингу» (фото)
До суду скерували обвинувальний акт стосовно 3 керівників та 16 учасників злочинної організації, які налагодили роботу шахрайського колл-центру. Вони під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукували громадян України та іноземців, у тому числи жителів ЕС, ОАЕ, США.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що обвинувачені під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки.
Учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.
В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ холодників» та «відділ Тім-лідерів». Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл – центру складала до 80 працівників.
Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив 150-200 тис дол США, з якого до 100 тис дол США йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис дол США – на зарплати. Лише оренда приміщення складала 10 тис дол США на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяця з метою конспірації.
Встановлено 9 потерпілих, сума завданих їм збитків – понад 5 млн гривень.
Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо. За клопотанням прокурора накладено арешт на криптогаманці, нерухомість та автомобілі обвинувачених.
Досудове розслідування здійснювалось – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УКР ГУНП в Одеській області. Підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізація (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).
Раніше на USIonline.com —
В Одеській області затримали банківських шахраїв, які створили масштабний кол-центр (фото, відео)
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
