В Одесі поліція викрила масштабну схему продажу квартир померлих містян (фото)

Про це повідомили у поліції Одеської області.

У першій схемі фігуранти шахрайським шляхом заволодівали квартирами померлих одеситів. Організатор, отримував інформацію про нерухомість, яка належала померлим одеситам. Після перевірки спадкового реєстру та реєстру актів цивільного стану громадян, зловмисники виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина яких була нібито видана на території російської федерації для унеможливлення перевірки в Україні. Нотаріус відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на неіснуючих осіб. Надалі квартири продавалися підставним особам, а після цього – пересічним добросовісним покупцям. У такий спосіб зловмисники заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Друга схема – це отримання кредитів у банках під заставу неіснуючих квартир, зареєстрованих на неіснуючих людей. Для цього лідер створив організовану групу, до якої увійшли колишній працівник банку та інші спільники, добре обізнані з процедурою погодження іпотечних кредитів.
Зловмисники реєстрували фіктивні квартири на підставних осіб, яким виготовляли підроблені паспорти та довідки про доходи, і зверталися до банків із заявами на отримання кредиту за програмою «Житло в кредит». Отримані кошти на придбання нерухомості передавали організатору, який розподіляв їх між учасниками групи. У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима банків на суму понад 5,7 мільйонів гривень.

Наразі дев’ятьом фігурантам повідомили про підозру, залежно від скоєного, зокрема у шахрайстві в особливо великих розмірах, у тому числі з фінансовими ресурсами, підробленні та використанні документів, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб та організованою групою, а також повторно.

За ці злочини передбачено максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, максимальний з яких у розмірі 12 мільйонів гривень, та домашнього арешту.
На нерухоме майно, що стало об’єктом злочинного посягання, за клопотанням слідчих суд наклав арешт.

Слідство триває.

Раніше на  USIonline.com —

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.