
Тютюн для кальяну у промислових масштабах: четверо одеситів налагодили виробництво
Четверо мешканців Одеси предстануть перед судом за масове виготовлення та продаж кальянного тютюну.
Про це повідомило Теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області.
Чоловіки за допомогою спеціального обладнання фасували та пакували готову продукцію без марок акцизного податку та продавали через соціальні мережі по всій Україні. Гроші накопичували на банківському рахунку.
Організував схему 48-річний уродженець Дніпра, який згодом долучив до справи ще трьох знайомих. Він також зареєструвався як підприємець і вказав, що займається торгівлею одягом. Крім того, організатор відкрив офіційні рахунки, через які легалізував 10,7 млн грн.
Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв’язку. Також створили клієнтську базу та чорний список потенційних покупців.
За місцем проживання організатора у житловому масиві Совіньйон детективи вилучили понад 3 тисяч упаковок вагою майже 385 кг фасованого тютюну, понад тонну тютюну, 169 кг ароматизаторів, обладнання, печатки, офісну техніку, а також мобільні телефони підозрюваних. Загальна вартість вилученого – 10,5 млн грн.
Також під час розслідування детективи викрили технолога, який контролював якість готової продукції та формував необхідний перелік замовлень. Паралельно чоловік займався рекламою електронок у соцмережах. Він акумулював кошти, отримані від збуту, які згодом перераховував на офіційні рахунки організатора злочинної групи.
Наразі кримінальне провадження відносно чотирьох громадян направлено до суду з обвинувальним актом.
Раніше на USIonline.com —
На Одещині викрито теплиці з вирощування тютюну на 33 млн гривень (фото, відео)
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.