На Одещині БЕБ оголосили в розшук «бісову дюжину» людей за організацію азартного бізнесу (фото)
Бюро економічної безпеки України в Одеській області оголосили в розшук 13 громадян, які підозрюються або фігурують у кримінальних провадженнях, пов'язаних з незаконною діяльністю з організації або проведенні азартних ігор, лотерей.
21 Липня, 09:12
У казино в Одесі вилучено техніки на майже 1,5 млн гривень (фото)
Шістьом адміністраторам гральних залів на вулиці Філатова в Одесі обрано запобіжні заходи у вигляді застави від 250 тис. гривень до 2 млн гривень. Вони забезпечували роботу казино у закритому форматі.
16 Липня, 04:43
В Одесі судили директорку товариства, яке було створено для відмивання грошей
Суд в Одесі визнав винною засновницю товариства, яка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, але не виконувала жодних функцій.
15 Липня, 05:25
Гральні зали за домовленістю: в Одесі викрили п’ять підпільних казино (фото, відео)
В Одесі припинили діяльність п'яти незаконних гральних закладів, які працювали в різних районах міста в режимі «тільки для своїх». Підозру оголосили п'ятьом адміністраторам, які організовували доступ до азартних ігор за попередньою домовленістю.
23 Червня, 05:22
З Івано-Франківська — через Одесу до ЄС: підприємця судитимуть за контрабанду деревини (фото)
В Одесі судитимуть чоловіка, який підробив документи та незаконно експортував деревину до країн Європейського Союзу. Схема працювала через підконтрольне йому підприємство, зареєстроване в галузі деревообробки. Злочинець уже має судимість за контрабанду — і знову взявся за старе.
20 Червня, 02:40
Одеську депутатку Ірину Єсінович-Куценко помістили за грати (фото)
У справі БЕБ в Одеській області про привласнення 2,2 млн гривень депутатці Одеської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень.
20 Червня, 11:07
Оголошено підозри: порт «Чорноморськ» і улюблений підрядник АМПУ «перестаралися» з ремонтом причалу на 2,2 мільйони (фото, відео)
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області в рамках досудового розслідування щодо заволодіння коштами державного підприємства, оголосили підозру керівництву будівельної компанії ТОВ «Метпроект» та відповідальній службовій особі Адміністрації морських портів України.
16 Червня, 03:14
З Одещини до Непалу: агропідприємці «надурили» державу на майже 8 млн грн (відео)
Підприємство, що експортувало соєві боби з Одеського порту до Непалу, приховало частину прибутку і завдало збитків державному бюджету на суму 7,6 млн гривень.
14 Червня, 06:57
На Одещині викрили підпільний цех із виготовлення сигарет на 5,6 млн грн (фото)
Чоловік облаштував підпільний цех у нежитлових приміщеннях на кордоні з Молдовою. До справи він залучив ще двох мешканців Болградського району. У антисанітарних умовах зловмисники виготовляли сигарети без акцизних марок та пакували їх у пачки по 20 штук.
30 Травня, 01:29
Справа у суді: за привласнення мільйонів ексголова ОТГ Наталія Крупиця може сісти за ґрати на 12 років (фото)
Справу Наталії Крупиці, колишньої очільниці Фонтанської громади на Одещині, передали до суду. За версією слідства, посадовиця могла привласнити близько трьох мільйонів гривень, виділених на реконструкцію набережної.
17 Травня, 10:23
