Спроба вивезення сої на 2 мільйони доларів з Одеси зірвалася (фото)
В Одесі детективи БЕБ та прокурори зупинили незаконний експорт. Підприємство намагалося без документів вивезти тисячі тонн сої за кордон. Спробу вдалося зірвати, товар залишився в Україні.
14 Серпня, 08:07
Фінансист одеського терміналу відшкодував 6 млн грн — БЕБ
В Одеській області завершено розслідування щодо ухилення від сплати податків керівником великого підприємства, що працює в морській галузі. Збитки державі вже компенсовано.
10 Серпня, 07:30
П’ять років тюрми отримав один з організаторов онлайн-казино в Одесі
В Одеській області суд визнав винним 23-річного одесита, який брав участь у роботі нелегального грального закладу. Чоловік отримав 5 років позбавлення волі.
29 Липня, 07:13
Витратили на маєтки та автівки: в Одесі судитимуть посадовців, які «забули» сплатити 85 млн податків (фото, відео)
В Одесі перед судом постануть двоє посадовців будівельної компанії, які роками не платили податки та виводили гроші за кордон. Замість перерахувань у держбюджет — купівля будинків, квартир і навіть прального комбінату.
22 Липня, 06:34
На Одещині БЕБ оголосили в розшук «бісову дюжину» людей за організацію азартного бізнесу (фото)
Бюро економічної безпеки України в Одеській області оголосили в розшук 13 громадян, які підозрюються або фігурують у кримінальних провадженнях, пов'язаних з незаконною діяльністю з організації або проведенні азартних ігор, лотерей.
21 Липня, 09:12
У казино в Одесі вилучено техніки на майже 1,5 млн гривень (фото)
Шістьом адміністраторам гральних залів на вулиці Філатова в Одесі обрано запобіжні заходи у вигляді застави від 250 тис. гривень до 2 млн гривень. Вони забезпечували роботу казино у закритому форматі.
16 Липня, 04:43
В Одесі судили директорку товариства, яке було створено для відмивання грошей
Суд в Одесі визнав винною засновницю товариства, яка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, але не виконувала жодних функцій.
15 Липня, 05:25
Гральні зали за домовленістю: в Одесі викрили п’ять підпільних казино (фото, відео)
В Одесі припинили діяльність п'яти незаконних гральних закладів, які працювали в різних районах міста в режимі «тільки для своїх». Підозру оголосили п'ятьом адміністраторам, які організовували доступ до азартних ігор за попередньою домовленістю.
23 Червня, 05:22
З Івано-Франківська — через Одесу до ЄС: підприємця судитимуть за контрабанду деревини (фото)
В Одесі судитимуть чоловіка, який підробив документи та незаконно експортував деревину до країн Європейського Союзу. Схема працювала через підконтрольне йому підприємство, зареєстроване в галузі деревообробки. Злочинець уже має судимість за контрабанду — і знову взявся за старе.
20 Червня, 02:40
Одеську депутатку Ірину Єсінович-Куценко помістили за грати (фото)
У справі БЕБ в Одеській області про привласнення 2,2 млн гривень депутатці Одеської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень.
20 Червня, 11:07
