В Одесі судитимуть керівника компанії за ухилення від сплати 8,7 млн грн податків (фото, відео)
У 2021 році 44-річний одесит зареєстрував компанію, яка займалася оптовою торгівлею одягом та взуттям. Підприємство імпортувало з Китаю майже 130 тисяч пар взуття вартістю понад 48 мільйонів гривень. Проте документи про походження товару були відсутні, а його вартість не відображалася у податкових деклараціях.
17 Січня, 08:46
На Одещині суд передав корпоративні права агропідприємства до АРМА через махінації з документами
Судом Одеської області ухвалено рішення про передачу в управління АРМА корпоративних прав агропідприємства. Вартість частки статутного капіталу становить 6 мільйонів гривень.
15 Січня, 05:59
На Одещині БЕБ викрило підпільний цех з пошиття одягу під виглядом відомих брендів (фото)
Організував роботу 21-річний мешканець Одеси, який долучив до протиправної діяльності ще трьох своїх знайомих. Разом вони налагодили виробництво контрафактних текстильних виробів, зокрема, спортивних костюмів, шортів, курток, худі, а також взуття, сумок та гаманців.
10 Січня, 05:28
В Одесі суд виніс вирок ділкам, що підробляли та продавали техніку відомого бренду: подробиці
За матеріалами Бюро економічної безпеки в Одеській області суд виніс вирок трьом чоловікам, які незаконно продавали телефонні аксесуари під маркою відомого світового бренду. Вартість вилученого товару - 30 млн гривень.
8 Січня, 09:15
Цигарки на 4,5 мільйона гривень: на Одещині викрили незаконну мережу збуту (відео)
Прикордонники, СБУ і БЕБ провели спільну операцію, під час якої виявили розгалужену схему незаконного виготовлення й збуту підакцизної продукції. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 53 тисячі пачок контрафактних сигарет без акцизних марок. За попередніми оцінками, вартість вилучених тютюнових виробів склала понад 4,5 мільйона гривень.
16 Грудня, 06:43
В Одесі викрили 10 підпільних казино (фото)
Бюро економічної безпеки припинило діяльність десяти підпільних гральних закладів в середмісті Одеси.
13 Грудня, 08:33
БЕБ обрала керівництво Ради громадського контролю
Рада громадського контролю при БЕБ провела перше засідання, на якому було сформовано керівний склад. Головою Ради став Тарас Котов, його заступником – Василь Чижмарь (обидва представляють ГО «Центр суспільного контролю»). Секретарем обрали Андрія Ткаченка, який представляє ГО «Антикорупційна сокира».
13 Грудня, 06:00
Скандальний одеський забудовник відшкодував державі 4,5 млн прихованих податків — директора компанії судитимуть
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування відносно забудовника морського узбережжя, який ухилився від сплати податків. Службові особи будівельної компанії не відобразили в податковій звітності з податку на додану вартість роботи, які виконувалися на замовлення іншого підприємства, таким чином не сплатили 4,5 млн грн податків.
11 Грудня, 03:55
Сумнівний тендер: ремонт пошкодженого російською атакою будинку в Одесі відкладається (відео)
Правоохоронці виявили порушення у тендерній документації на реконструкцію багатоквартирного будинку в Одесі, який був пошкоджений ракетною атакою рф.
11 Грудня, 11:31
На Одещині викрили 8 нелегальних АЗС, які торгували контрафактним пальним (фото)
Детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність восьми незаконних АЗС.
6 Грудня, 06:26
