Одеситка створила фіктивну компанію аби ухилятися від податків: оборудку викрили
29-річна жителька Одещини зареєструвала фіктивну компанію з завідомо неправдивими відомостями для ухилення від податків.
13 Квітня, 08:45
На Одещині судитимуть чоловіка за незаконний продаж алкоголю
Сорокадворічний житель Ізмаїла, не маючи статусу підприємця та необхідних ліцензій, придбав етиловий спирт без сертифікатів якості з наміром продати. Продукцію він зберігав за кількома адресами в одному з садівничих кооперативів регіону. У ході обшуків детективи вилучили майже 1500 літрів спирту.
7 Квітня, 03:23
На 7 километрі ділки продавали підроблені інструменти під виглядом відомої марки: БЕБ завершило розслідування (фото, відео)
Здовмисники закуповували дешеві китайські товари, зовні схожі на оригінальні інструменти, після чого наклеювали на них логотипи всесвітньо відомої торгової марки та продавали за завищеною ціною.
2 Квітня, 03:23
На Одещині агрокомпанія намагалася приховати 15,3 млн грн несплачених податків
Компанія повністю відшкодувала завдані державі збитки на суму 15,3 мільйонів гривень.
28 Березня, 03:00
На Одещині чоловіки торгували нелегальним пальним та розбагатіли на АЗС: ділків судитимуть (фото)
Мешканець Біляївки, з початку 2024 року закуповував пальне невідомого походження за ціною, значно нижчою за ринкову. Пізніше він, без відповідних дозвільних документів, реалізовував бензин і дизельне пальне, орендуючи земельні ділянки в Біляївці та Теплодарі, де встановив автозаправне обладнання.
21 Березня, 07:23
В Одесі керівник підприємства привласнив понад 800 тисяч гривень державних коштів (відео)
За матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть в.о. директора підприємства за привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.
17 Березня, 05:03
Одесит за три роки заробив на продажі контрафактних сигарет понад 6 млн гривень (фото)
Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило чоловіка, який три роки продавав сигарети без акцизних марок. Дохід, отриманий від реалізації незаконного товару, становить понад 6 мільйонів гривень.
10 Березня, 06:39
В Одесі викрили нелегальний процесинговий центр із мільйонними оборотами (фото)
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили злочинну групу, яка організувала нелегальні процесингові центри, зокрема й в Одесі. Їхній щоденний обіг сягав 5 мільйонів гривень.
10 Березня, 01:35
На Одещині викрили агроекспортера, який не сплатив 8 млн гривень податків
Директор компанії, яка спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, у 2024 році не задекларував доходи та не сплатив майже 8,2 млн гривень податку на прибуток.
6 Березня, 04:56
Правоохоронець, який особисто допомагав ухилянтам тікати в Придністров’я, сяде за ґрати на 9 років (фото)
На Одещині судитимуть правоохоронця, якого ДБР викрило на спробі налагодити канал переправлення ухилянтів.
27 Лютого, 01:35
