Витратили на маєтки та автівки: в Одесі судитимуть посадовців, які «забули» сплатити 85 млн податків (фото, відео)
В Одесі перед судом постануть двоє посадовців будівельної компанії, які роками не платили податки та виводили гроші за кордон. Замість перерахувань у держбюджет — купівля будинків, квартир і навіть прального комбінату.
22 Липня, 06:34
На Одещині БЕБ оголосили в розшук «бісову дюжину» людей за організацію азартного бізнесу (фото)
Бюро економічної безпеки України в Одеській області оголосили в розшук 13 громадян, які підозрюються або фігурують у кримінальних провадженнях, пов'язаних з незаконною діяльністю з організації або проведенні азартних ігор, лотерей.
21 Липня, 09:12
У казино в Одесі вилучено техніки на майже 1,5 млн гривень (фото)
Шістьом адміністраторам гральних залів на вулиці Філатова в Одесі обрано запобіжні заходи у вигляді застави від 250 тис. гривень до 2 млн гривень. Вони забезпечували роботу казино у закритому форматі.
16 Липня, 04:43
В Одесі судили директорку товариства, яке було створено для відмивання грошей
Суд в Одесі визнав винною засновницю товариства, яка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, але не виконувала жодних функцій.
15 Липня, 05:25
Одесит протягом двох років у «промислових» масштабах торгував цигарками в Телеграмі
До суду скеровано матеріали щодо чоловіка, який без ліцензії та сплати податків в інтернеті торгував тютюновими виробами. Протягом двох років одесит заробив на цьому майже 8 млн гривень.
14 Липня, 09:11
В Одесі викрили мережу підпільних гральних залів – подробиці
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі незаконних гральних закладів. П'ятьох адміністраторів затримали, ще двом оголосили про підозру.
10 Липня, 06:27
Цигарки на 3 мільйони та склад просто у квартирі в Одесі – БЕБ схопило уродженця Грузії
Уродженець Грузії потрапив на лаву підсудних за торгівлю незаконно виготовленими тютюновими виробами. У чоловіка вилучено 2 тисячі пачок та ще 10 тисяч цигарок поштучно вартістю майже 3 млн гривень.
25 Червня, 12:10
Гральні зали за домовленістю: в Одесі викрили п’ять підпільних казино (фото, відео)
В Одесі припинили діяльність п'яти незаконних гральних закладів, які працювали в різних районах міста в режимі «тільки для своїх». Підозру оголосили п'ятьом адміністраторам, які організовували доступ до азартних ігор за попередньою домовленістю.
23 Червня, 05:22
З Івано-Франківська — через Одесу до ЄС: підприємця судитимуть за контрабанду деревини (фото)
В Одесі судитимуть чоловіка, який підробив документи та незаконно експортував деревину до країн Європейського Союзу. Схема працювала через підконтрольне йому підприємство, зареєстроване в галузі деревообробки. Злочинець уже має судимість за контрабанду — і знову взявся за старе.
20 Червня, 02:40
Одеську депутатку Ірину Єсінович-Куценко помістили за грати (фото)
У справі БЕБ в Одеській області про привласнення 2,2 млн гривень депутатці Одеської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень.
20 Червня, 11:07
