В Одесі судили директорку товариства, яке було створено для відмивання грошей
Суд в Одесі визнав винною засновницю товариства, яка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, але не виконувала жодних функцій.
15 Липня, 05:25
Одесит протягом двох років у «промислових» масштабах торгував цигарками в Телеграмі
До суду скеровано матеріали щодо чоловіка, який без ліцензії та сплати податків в інтернеті торгував тютюновими виробами. Протягом двох років одесит заробив на цьому майже 8 млн гривень.
14 Липня, 09:11
В Одесі викрили мережу підпільних гральних залів – подробиці
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі незаконних гральних закладів. П'ятьох адміністраторів затримали, ще двом оголосили про підозру.
10 Липня, 06:27
Цигарки на 3 мільйони та склад просто у квартирі в Одесі – БЕБ схопило уродженця Грузії
Уродженець Грузії потрапив на лаву підсудних за торгівлю незаконно виготовленими тютюновими виробами. У чоловіка вилучено 2 тисячі пачок та ще 10 тисяч цигарок поштучно вартістю майже 3 млн гривень.
25 Червня, 12:10
Гральні зали за домовленістю: в Одесі викрили п’ять підпільних казино (фото, відео)
В Одесі припинили діяльність п'яти незаконних гральних закладів, які працювали в різних районах міста в режимі «тільки для своїх». Підозру оголосили п'ятьом адміністраторам, які організовували доступ до азартних ігор за попередньою домовленістю.
23 Червня, 05:22
З Івано-Франківська — через Одесу до ЄС: підприємця судитимуть за контрабанду деревини (фото)
В Одесі судитимуть чоловіка, який підробив документи та незаконно експортував деревину до країн Європейського Союзу. Схема працювала через підконтрольне йому підприємство, зареєстроване в галузі деревообробки. Злочинець уже має судимість за контрабанду — і знову взявся за старе.
20 Червня, 02:40
Одеську депутатку Ірину Єсінович-Куценко помістили за грати (фото)
У справі БЕБ в Одеській області про привласнення 2,2 млн гривень депутатці Одеської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень.
20 Червня, 11:07
На нелегальній заправці у передмісті Одеси вилучили палива на понад 1 млн грн
Роботу нелегальної автозаправної станції в Іллічанці припинили правоохоронці. На АЗС вилучили понад 8 тисяч літрів палива на понад 1 млн грн.
20 Червня, 08:20
“Золоті” світлофори Одеси: БЕБ викрило масштабну схему розтрати понад 15 мільйонів бюджетних гривень (фото)
Службовці Одеської міськради разом із бізнесом організували злочинну схему із закупівлі обладнання для світлофорів, внаслідок якої бюджет громади втратив понад 15 мільйонів гривень.
18 Червня, 06:25
2,2 мільйона на фантомних нужденних: депутатку з Одеси підозрюють у привласненні коштів з програми допомоги важкохворим (фото)
Бюро економічної безпеки України викрило злочинну схему, пов'язану з бюджетними грошима, виділеними на реабілітацію людей з ВІЛ, гепатитом, туберкульозом та наркотичною залежністю. У центрі розслідування — депутатка міської ради та її оточення.
17 Червня, 05:33
