Одеські підприємці торгували тисячами тонн збіжжя та сої, й не сплачували податки
Бізнесмени з Одещини, що продавали пшеницю та сою, умисно не задекларували у 2024 році власні доходи. Врешті-решт, їм довелося сплатити відшкодування на суму 119 млн гривень.
30 Липня, 06:23
П’ять років тюрми отримав один з організаторов онлайн-казино в Одесі
В Одеській області суд визнав винним 23-річного одесита, який брав участь у роботі нелегального грального закладу. Чоловік отримав 5 років позбавлення волі.
29 Липня, 07:13
Власник аграрної фірми «прокручував» кошти від продажу зерна – як його наказали
Мешканця Рені викрито у реєстрації двох компаній, через які конвертувалися безготівкові кошти.
27 Липня, 01:33
Тютюн для кальяну у промислових масштабах: четверо одеситів налагодили виробництво
Четверо мешканців Одеси предстануть перед судом за масове виготовлення та продаж кальянного тютюну.
26 Липня, 10:23
Витратили на маєтки та автівки: в Одесі судитимуть посадовців, які «забули» сплатити 85 млн податків (фото, відео)
В Одесі перед судом постануть двоє посадовців будівельної компанії, які роками не платили податки та виводили гроші за кордон. Замість перерахувань у держбюджет — купівля будинків, квартир і навіть прального комбінату.
22 Липня, 06:34
На Одещині БЕБ оголосили в розшук «бісову дюжину» людей за організацію азартного бізнесу (фото)
Бюро економічної безпеки України в Одеській області оголосили в розшук 13 громадян, які підозрюються або фігурують у кримінальних провадженнях, пов'язаних з незаконною діяльністю з організації або проведенні азартних ігор, лотерей.
21 Липня, 09:12
У казино в Одесі вилучено техніки на майже 1,5 млн гривень (фото)
Шістьом адміністраторам гральних залів на вулиці Філатова в Одесі обрано запобіжні заходи у вигляді застави від 250 тис. гривень до 2 млн гривень. Вони забезпечували роботу казино у закритому форматі.
16 Липня, 04:43
В Одесі судили директорку товариства, яке було створено для відмивання грошей
Суд в Одесі визнав винною засновницю товариства, яка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, але не виконувала жодних функцій.
15 Липня, 05:25
Одесит протягом двох років у «промислових» масштабах торгував цигарками в Телеграмі
До суду скеровано матеріали щодо чоловіка, який без ліцензії та сплати податків в інтернеті торгував тютюновими виробами. Протягом двох років одесит заробив на цьому майже 8 млн гривень.
14 Липня, 09:11
В Одесі викрили мережу підпільних гральних залів – подробиці
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі незаконних гральних закладів. П'ятьох адміністраторів затримали, ще двом оголосили про підозру.
10 Липня, 06:27
