Справу одеського ексвійськома Євгена Борисова, щодо відмивання грошей, передали до суду

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

У ході розслідування слідчі задокументували факти придбання членами сім’ї Євгена Борисова коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон. Так у володінні дружини, матері й тещі Борисова опинилися Mercedes EQV вартістю 2,9 млн грн, Mercedes G 63 AMG вартістю 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн грн.

Також за межами країни «родина» Борисова придбала елітну нерухомість на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень.

Походження цих коштів документально не підтверджене.

За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом.

Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження.

Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто організація легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Євгену Борисову загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше на  USIonline.com —

Відносно одіозного одеського військкома Борисова порушили нова кримінальну справу: його затримали на виході з СІЗО (фото, відео)

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.