“Ростдорстрой” и партнеры “отмыли” почти 273 миллиона гривен
«»Ростдорстрой»» и партнеры в 2016 году преступно завладели почти 273 миллионами гривен. Печерский суд столицы решил арестовать счета «»Маршал консалтинг»» - делового партнера «»Ростдорстроя»». На самом предприятии по-прежнему идут аудит и проверка документации.
Такая информация опубликована в Едином госреестре судебных решений, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Следствие установило, что только в 2016 году ”Ростдорстрой” совместно с ”Киевдорстрой”, ”Тилльман Инжиниринг” и ”Строительной компанией Эскадор” присвоили, отмыли и недоплатили в казну 272 млн 980 тыс. грн.
скрин: Госреестр судебных решений
Схема, по которой работали коммерческие структуры, достаточна проста. По версии следствия, на подставных людей в интересах вышеперечисленных компаний было зарегистрировано около десятка фиктивных фирм. По адресам, указанным в документах, офисов просто не существовало. О производственных мощностях или реальном управлении счетами речи также не идет.
После поступления финансов на счета фиктивных фирм безнал конвертировался в наличные. Деньги, в свою очередь, передавались участникам преступной финансовой схемы.
На счета фиктивных фирм поступали деньги за работу, которая фактически не была выполнена. Возможно, туда же стекались и средства, составляющие разницу от реальной и декларируемой стоимости тендерных работ.
Напомним, компания ”Ростдорстрой” занимается ямочным ремонтом и строительством дорог. Она входит в зону влияния мэра Одессы Геннадия Труханова.
Как сообщала USIonline.com, компания Труханова вновь возьмется за Аркадию – по тайному тендеру.
