> Всі новини > Новини > Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка ошукала американців на зерні в Одеському порту на 20 мільйонів доларів (фото, відео) 
Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка ошукала американців на зерні в Одеському порту на 20 мільйонів доларів (фото, відео)
До складу групи входили бенефіціарні власники компаній-нерезидентів та генеральний директор українського товариства, які контролювали діяльність підприємств із перевалки зернопродуктів в Одеському морському порту та уклали з іноземним інвестором низку кредитних договорів під заставу зерна. Насправді цього зерна не було, однак для введення в оману представників американської компанії зловмисники вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо його наявності, та тим самим збільшували кредитний ліміт.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Щоб створити ілюзію дотримання зобов’язань, боржники сплачували відсотки за кредитом, тоді як основна сума залишалась непогашеною. Згодом зловмисники імітували псування і подальшу утилізацію заставного зерна, якого фактично на складах не було. Для цього вони залучили директора товариства з утилізації, а на підтвердження здійснили переказ 200 тис. грн в якості «оплати за послуги утилізації», хоча відповідні рахунки підприємство не виставляло.
Поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Одеської, Сумської, Кіровоградської, Львівської областей та Києва, які проходили в офісах юридичних осіб, зернових терміналах, за місцем проживання фігурантів, у нотаріусів, що були залучені до незаконної перереєстрації заставного майна, у банківській установі та підприємстві, що нібито проводило утилізацію сільгосппродукції.
За результатами слідчих дій були вилучені документи та жорсткі диски, а також відібрані зразки зерна для експертизи щодо його походження.
Наразі генеральному директору товариства та двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів повідомлено про підозру за шахрайство та службове підроблення.
Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі і права займати певні посади з конфіскацією майна.
У травні поточного року одного з організаторів злочинної схеми взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 557 мільйонів гривень.
Раніше на USIonline.com —
Обвинувачені у справі аеропорту в Одесі уклали угоду зі слідством на 1 млрд гривень
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
