Мешканець Одещини нелегально міняв російські рублі (фото)
Свої послуги він рекламував у месенджері та на YouTube.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Мешканець Білгорода-Дністровського без ліцензії Нацбанку і попри заборону будь-яких операцій з використання російських рублів проводив обмін валюти окупантів на гривні і навпаки. Клієнтів чоловік шукав переважно на тимчасово окупованій території України, а також у росії.
Після замовлення на конвертацію гривні в рубль він отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату peer to peer, конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля. Далі, електронним рублем поповнював баланс карток російських банків, на вибір замовника послуг. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі peer to peer.
Для реалізації схеми обвинувачений використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він утримував з клієнтів близько 15% від суми переказу.
Порушника викрили детективи Бюро економічної безпеки та співробітники СБУ.
Раніше на USIonline.com —
Громадянин Молдови хотів вивезти з України через Старокозаче валюти на майже 6 млн грн
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.
