Фонд гарантирования вкладов требует 142 млн гривен у Кауфмана и Грановского

Об этом Украинская Служба Информации узнала из материалов дела. 

В апреле 2017 года “Финбанк” обанкротился. В январе 2018 года департамент надзора за соблюдением законов Нацполиции начал расследование дела о мошенничестве, присвоении денег, злоупотреблении полномочиями и доведении банка до неплатежеспособности. В материалах сказано, что на протяжении 2012–2016 годов владельцы и руководство учреждения старательно осваивали деньги вкладчиков при помощи различных махинаций.

В уголовном деле также говорится, что должностные лица банка выводили деньги вкладчиков за границу, покупали “мусорные” активы и распродали недвижимость учреждения за копейки. Все сделки проходили через компании, связанные с его руководством и владельцами.

Еще тогда в ФГВФЛ заявляли, что большинство активов банка – ничем не обеспеченные кредиты, выданные фирмам, связанным с руководством учреждения. В его состав как раз входили Кауфман и Грановский, которые вывели львиную долю вкладов на собственные структуры.

В своем иске Фонд требует у бывшего руководства банка возместить 142,3 млн гривен ущерба, нанесенного действиями девяти должностных лиц. Дело в том, что к концу 2018 года оставшиеся активы “Финбанка” составляли всего 18 договоров по кредитам, и те были проданы компании “Зокема-Инвест”. Отдавать вкладчикам уже было нечего.

Отметим, что на сегодняшний день Фонд требует у суда проверить ипотечные договоры банка с компанией ООО “Санаторий-профилакторий “Молдова” – о зданиях площадью почти 3,5 тыс. кв. м на улице Посмитного, 2Г и 4,68 га земли под ними.

Напомним, что в 2008 году санаторий “Молдова” хотели продать украинской компании SDY-Invest Grup. Ипотеку оформляли через “Финбанк”. Но за здания до конца не рассчитались, и в 2011 году высшая судебная палата Республики Молдова отменила решение о продаже. Тем не менее, в 2016–2018 годах здания здравницы снова были выведены на основании поддельных документов, но уже на “Платинум банк” Кауфмана. Якобы ООО “Макстгруп” подарило их банку в декабре 2016 года, так как было на грани банкротства.

Отметим, что эта фирма была основана тем самым ООО “Санаторий-профилакторий “Молдова”. Последнее через кипрский офшор принадлежало Григорию Гуртовому – партнеру Кауфмана. В итоге Platinum Bank тоже обанкротили, а часть активов продали компании “Зокема-Инвест”, как и в случае с “Финбанком”. Как бы то ни было, но Кауфман до сих пор фактически владеет санаторием “Молдова”.

Отметим, что выплаты вкладчикам были завершены еще в январе 2019 года. Теперь Фонд гарантирования вкладов пытается возместить эти деньги.

Ранее на USIonline.com — Теперь официально: Григорчук — тренер «Черноморца», Кауфман и Грановский — владельцы.

Читайте нас в Facebook, Telegram и Instagram, смотрите на Youtube.