Фінмоніторинг фіксує зростання підозрілих операцій: правоохоронцям передали матеріали на 150 мільярдів

Про це повідомляє кореспондент Української Служби Інформації з посиланням на Опендатабот.

83% повідомлень стосувалися порогових операцій – понад 1,18 мільйонів.

17% – це були  підозрілі транзакції (близько 243 тисяч). Небанківські установи передали майже 15 тисяч звітів.

Після перерви у перший рік повномасштабної війни кількість операцій, що підлягають контролю, зростає третій рік поспіль. У середньому служба отримує близько 160 тисяч повідомлень щомісяця.

До правоохоронних органів за три квартали передано 794 матеріали на 150,46 млрд грн – утричі більше за сумою, ніж роком раніше.

У Держфінмоніторингу уточнили: лише за жовтень 2025 року надіслано 208 матеріалів майже на 80 млрд грн, що вже перевищує показник усього минулого року.

Окремо передано 300 матеріалів щодо можливих податкових правопорушень – на понад 157 млрд грн, що у 14 разів більше, ніж торік.

За 10 місяців правоохоронцям передано понад тисячу матеріалів на понад 230 млрд грн. Це результат превентивного підходу та опрацювання транзакцій на суму понад 1 трлн грн. Частка ініціативно переданих справ 70%, – повідомляє Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Фінмоніторинг охоплює:

• порогові операції – від 400 тисяч гривень та з додатковими ризиковими ознаками;
• підозрілі операції – незалежно від суми, якщо банк фіксує ознаки сумнівної діяльності.

Раніше на  USIonline.com —

Гривня може обвалитися без репараційного кредиту (відео)

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram, дивіться на Youtube.