> Всі новини > Новини > Конвертцентр с оборотом в 100 миллионов действовал на территории Одесской и Киевской областей 
Конвертцентр с оборотом в 100 миллионов действовал на территории Одесской и Киевской областей
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегионального конвертационного центра, который последние два года действовал в Одесской и Киевской областях.
Об этом сообщает СБУ, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Установлено, что группа злоумышленников оказывала предприятиям “услуги” по минимизации налогообложения и отмыванию денег.
“Работа” шла через ряд фиктивных фирм, чьи реквизиты использовались для безналичных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета фирм средств за якобы оказанные услуги, деньги обналичивались и возвращались заказчикам.
Установлено, что в 2018-2019 годах через конвертцентр прошло около ста миллионов гривен. Доказательства противоправной деятельности были найдены при обысках у фигурантов производства, которое открыто по статьям “фиктивное предпринимательство”, “отмывание денег” и “уклонение от уплаты налогов”.
Как сообщала USIonline.com, доллар “упал” до уровня 2016 года, но это еще не предел, – аналитик.
Читайте нас в Telegram.
