Оперативники “накрыли” конвертцентр с многомиллионным оборотом в Одессе (фото)

9 Листопада 2018, 12:17

Оперативники спецслужб пресекли нелегальный бизнес конвертцентра. Ежемесячный оборот составлял более 50 миллионов гривен, дельцы успели «отмыть» более чем 120 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Одного из курьеров задержали во время передачи денег организатору. В офисе конвертцентра изъяли валюту на сумму 18 миллионов гривен.

Организаторы “конверта” предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные операции и оказывали “услуги” по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий, работающих на территории всей Одесской области.

Также установлено, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании.