В Одессе работал конверт-центр с оборотом в 75 миллионов (фото)

21 Липня 2017, 13:21

Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли в Одессе конвертационный центр, оборот которого составлял 75 миллионов гривен. Его организаторы предоставляли «услуги» по минимизации наложенных платежей и обналичиванию денег.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Чтобы проводить незаконные операции, организаторы конвертационного центра создавали фиктивные предприятия, через которые и предоставляли свои “услуги”. Известно, что они также тесно сотрудничали с российскими банками и регулярно переводили в них крупные суммы.

У причастных к “конверту” провели обыски. В их офисах и квартирах нашли более 115 тысяч долларов США, а также ювелирные изделия и часы стоимостью в 250 тысяч долларов.