Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли в Одессе преступную схему по незаконному выводу денег на территорию неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Деньги переводились через карточки переселенцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент "принимали заказы" от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов. В Одессе сообщник дельцов - работник банка - по копиям документов наладил изготовление платежных карт, - объяснили схему правоохранители.

По информации СБУ, с сентября по декабрь прошлого года таким образом в ЛДНР было выведено более 350 тыс. грн.

Сейчас в отношении замешанного в сделке банковского работника начато уголовное производство по ч.1 ст. 366 (служебный подлог). СБУ определяет всех причастных к этим махинациям, решается вопрос об отмене незаконно оформленных социальных выплат.

 

 

1 Комментарий
  1. Alex говорит

    На фото нет не одной карты Ощадбанка. Переселенцы деньги получают только через Ощад. Вывод - вранье.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.