Правоохранители разоблачили и ликвидировали в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом около 30 миллионов гривен.

 

Об этом сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Одесской области, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

В ведомстве отмечают, что только в Одессе функционировало пять нелегальных офисов по конвертации безналичных средств в наличность. Оперативники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса, курьера и других членов организованной преступной группы во время проведения очередной сделки.

Во время 21-го обыска правоохранители изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, подтверждающую факты противоправной деятельности. Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках. Следственные действия продолжаются.

фото: пресс-служба СБУ

 

Комментарии