В Одессе гражданин РФ организовал конвертационный центр по выводу денег за пределы Украины (фото)

фото: пресс-центр СБУ

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Гражданин Российской Федерации создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для накопления, транзита и вывода денежных средств. Ежемесячный оборот денег составлял более 2 млн долл США. За время своей «деятельности» злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долл США.

Сотрудники СБУ задержали мужчину «на горячем», когда он перевозил 210 тыс. долл США. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Следствие продолжается.

фото: пресс-центр СБУ

Как сообщала USIonline.com, в Одесской области мошенники сняли в банкоматах более 2 млн грн.