30_03_2016_1
Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство), передает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Орган обвинения и представители ГФС области прикрыли деятельность «конвертационного центра», предоставлявшего услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям.

Преступники предоставляли услуги  на территории Одессы и области в течение 2015-2016 годов. Что касается оборота денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, то эта сумма составила около 150 млн грн.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки. Изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тыс. гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Следствие продолжается.

30_03_2016
Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области
30_03_2016_3
Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

Как сообщала USI.online, по мнению экспертов, новый прокурор Одесской области будет люстрирован.

Комментарии